Այս հայտարարության տպիչին հարմար պատճենի համար սեղմեք ստորև բերված հղումը ՝ PDF տարբերակը բացելու համար

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/3566J_1-2024-10-23.pdf

RNS հայտարարություն

24 Հոկտեմբեր 2024

ՆՊԱՏԱԿ՝ SYN

Synergia Energy Ltd (Synergia Energy կամ Ընկերության մասին) advises that its Annual General Meeting will be held on Friday, 22 November 2024 at 6pm AWST / 10am GMT (Հանդիպում) at Vigo Consulting, 78-79 New Bond Street, London, W1S 1RZ, United Kingdom.

Կից ներկայացնում ենք ժողովի ծանուցման և վստահված անձի ձևաթղթի պատճենը: 

Synergia Energy Limited-ի համար և անունից

Anshu Raghuvanshi

Company քարտուղար

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել հետեւյալ

24 Հոկտեմբեր 2024

Հարգելի բաժնետեր

Synergia Energy Limited (Ընկերություն) is convening its Annual General Meeting of shareholders to be held on Friday, 22 November 2024 at 6pm AWST / 10am GMT (Հանդիպում) at Vigo Consulting, 78-79 New Bond Street, London, W1S 1RZ, United Kingdom.

This Notice and Explanatory Statement are being made available to Shareholders electronically (by email) and for those shareholders who have specifically requested, the Company will dispatch physical copies of its Notice of Meeting. Where the Company does not have a registered email address for shareholders, the Notice of Meeting will be available for download from the Company's website at https://www.synergiaenergy.com/

A copy of our Proxy Form is enclosed for convenience. Proxy votes may be lodged by any of the below methods:

ես. Փոստով:

Համօգտագործման ռեեստր

Computershare Investor Services Pty Limited

GPO Box 242- ը

Melbourne VIC 3001Australia

ii.     By Fax

1800 783 447 (Ավստրալիա)

+61 3 9473 2555 (Ավստրալիայից դուրս)

iii.    By Mobile

Սկանավորեք QR կոդը ձեր վստահված անձի ձևի վրա և հետևեք հրահանգներին

iv. Առցանց:

At www.investorvote.com.au  (Control Number: 104114)

v.     Custodian Voting

Միայն միջնորդ առցանց բաժանորդների (պահառուների) համար խնդրում ենք այցելել www.intermediaryonline.com to submit your voting intentions

All proxy forms must be lodged no later than 6pm (AWST) / 10am (GMT) on Wednesday 20 November 2024 (being at least 48 hours before the Meeting).

All forms of instruction must be lodged no later than 2pm (GMT) on Tuesday 19 November 2024. All meeting resolutions will be voted upon by poll. Shareholders who intend to participate and vote on a poll at the Meeting must attend the meeting in person.

Բաժնետերերը, ովքեր չեն ցանկանում քվեարկել Ժողովի ընթացքում, խրախուսվում է նախագահին նշանակել որպես ժողովի ղեկավարի վստահված անձ: Բաժնետերերը կարող են լրացնել տրամադրված վստահված անձի ձևաթուղթը և տալ կոնկրետ ցուցումներ, թե ինչպես պետք է իրենց ձայնը կիրառվի բիզնեսի յուրաքանչյուր կետի վերաբերյալ, և Նախագահը պետք է հետևի այս հրահանգներին: Վստահված անձի ձևը լրացնելու հրահանգները ներկայացված են Ծանուցման մեջ:

Տարեկան հաշվետվություն

Annual Reports are available in PDF format at the Investors/Financial Reports section of the Company's website at: https://www.synergiaenergy.com/. Physical copies will be dispatched to those shareholders who have specifically requested a physical copy of the Annual report.

You may elect to receive meeting-related documents, or request a particular one, in electronic or physical form and may elect not to receive annual reports. To do so, please contact Computershare.

Անկեղծորեն Ձեր

Anshu Raghuvanshi

Company քարտուղար

Synergia Energy Limited

ACN 078 652 632

Տարեկան ընդհանուր ժողովի ծանուցում

Friday, 22 November 2024 at 10.00am London (GMT) 6.00pm Perth (AWST)

at

Վիգո Քոնսալթինգ
78-79 New Bond Street, London, W1S 1RZ, United Kingdom

NOTԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՍՏԵ ՏՐՎՈՒՄ Է that the Annual General Meeting of Shareholders of Synergia Energy Ltd (ACN 078 652 632) (Ընկերության մասին) will be held at Vigo Consulting, 78-79 New Bond Street, London, W1S 1RZ, United Kingdom on Friday, 22 November 2024 at 10.00am (GMT) / 6:00pm (AWST) to conduct the business set out below.

The Explanatory Memorandum should be read in conjunction with this Notice of Meeting.

VOTING ELIGIBILITY

Համաձայն 7.11.37 կանոնակարգի Կորպորացիաների կանոնակարգ 2001 թ (Cth), the Company has determined that the shareholding of each person, for the purposes of determining entitlements to attend and vote at the Meeting, will be the shareholding of that person set out in the Company's register as at 10.00am (GMT) on Friday, 22 November 2024. Accordingly, transactions registered after this time will be disregarded in determining entitlements to attend and vote at the Meeting.

Անձամբ քվեարկելու համար դուք պետք է մասնակցեք ժողովին վերը նշված ժամին, ամսաթվին և վայրին:

To vote by proxy, please complete, sign and return the enclosed Proxy Form by the time, and in accordance with the instructions, set out on the Proxy Form.

CREST - Դեպոզիտարիայի տոկոսներ

Դեպոզիտարիայի շահերի սեփականատերեր (DI կրողներ) հրավիրված են ներկա գտնվելու Ժողովին, բայց Ժողովին քվեարկելու իրավունք չունեն: Որպեսզի իրենց ձայները հաշվվեն, DI կրողները պետք է կամ.

·           ներկայացնել CREST Քվեարկության Հրահանգ Ընկերության գործակալին՝ ստորև ներկայացված հրահանգներին համապատասխան. կամ

·           լրացնել, ստորագրել և կից հանձնարարականի ձևը վերադարձնել ավանդապահին,

by 2.00pm (GMT) on 19 November 2024. DI Holders who are CREST members and who wish to issue an instruction through the CREST electronic voting appointment service may do so by using the procedures described in the CREST Manual (available from https://my.euroclear.com/euilegal.html). CREST personal members or other CREST sponsored members, and those CREST members who have appointed a voting service provider(s), should refer to their CREST sponsor or voting services provider(s), who will be able to take the appropriate action on their behalf.

In order for instructions made using the CREST service to be valid, the appropriate CREST message (a CREST Voting Instruction) must be properly authenticated in accordance with the specifications of Euroclear UK & International Limited (EUI) և պետք է պարունակի նման հրահանգների համար պահանջվող տեղեկատվությունը, ինչպես նկարագրված է CREST ձեռնարկում:

The message, regardless of whether it relates to the voting instruction or to an amendment to the instruction given to the UK Depositary must, in order to be valid, be transmitted so as to be received by the issuer's agent (ID 3RA50) no later than 2.00pm (GMT) on 19 November 2024. For this purpose, the time of receipt will be taken to be the time (as determined by the timestamp applied to the CREST Voting Instruction by the CREST applications host) from which the issuer's agent is able to retrieve the CREST Voting Instruction by enquiry to CREST in the manner prescribed by CREST.

CREST անդամները և, անհրաժեշտության դեպքում, նրանց CREST հովանավորները կամ քվեարկության ծառայություններ մատուցողները պետք է նկատի ունենան, որ EUI-ն CREST-ում հատուկ ընթացակարգեր չի տրամադրում որևէ կոնկրետ հաղորդագրությունների համար: Հետևաբար, համակարգի սովորական ժամկետներն ու սահմանափակումները կկիրառվեն CREST քվեարկության հրահանգների փոխանցման հետ կապված: CREST-ի յուրաքանչյուր շահագրգիռ անդամի պարտականությունն է ստանձնել (կամ, եթե CREST-ի անդամը CREST-ի անձնական անդամ է կամ հովանավորվող անդամ կամ նշանակել է քվեարկության ծառայություններ մատուցող(ներ), ձեռք բերել այդ CREST-ի հովանավորը կամ քվեարկության ծառայություններ մատուցող(ներ)ը: ձեռնարկել(ներ)) այնպիսի գործողություն, որն անհրաժեշտ կլինի ապահովելու համար, որ CREST-ի քվեարկության հրահանգը փոխանցվի CREST ծառայության միջոցով ցանկացած որոշակի ժամանակ: Այս առումով, CREST-ի անդամները և, անհրաժեշտության դեպքում, նրանց CREST հովանավորները կամ քվեարկության ծառայություններ մատուցողները, մասնավորապես, վերաբերում են CREST ձեռնարկի այն բաժիններին, որոնք վերաբերում են CREST համակարգի գործնական սահմանափակումներին և ժամկետներին:

The Company may treat as invalid a CREST Voting Instruction in the circumstances set out in regulation 35(5)(a) of the Uncertificated Securities Regulations 2001.

The entitlement of DI Holders to vote at the Meeting, and the number of votes which may be cast by DI Holders thereat, will be determined by reference to the Depositary Interest Register at close of business on 18 November 2024. Changes to entries on the Depositary Interest Register after that time shall be disregarded.

ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԲԻԶՆԵՍԸ

To receive and consider the Financial Report, together with the declaration of the Directors, the Directors' Report (including the Remuneration Report) and the Auditor's Report for the financial year ended 30 June 2024.

In compliance with section 315 of the Corporations Act, these reports are available in PDF format at the "Financial Reports" section of the Company's website at https://www.synergiaenergy.com/investors/financial-reports. If you wish to receive hard copies of these reports, please send a written request to the Company Secretary at PO Box 255, West Perth, Western Australia 6872.

To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution as a non-binding Ordinary Resolution:

"That, for all purposes, approval is given for the adoption of the Remuneration Report as contained in the Company's Annual Report for the financial year ended 30 June 2024."

Նշում: The votes on this Resolution are advisory only and do not bind the Directors or the Company.

Voting exclusion

The Company will disregard any votes cast on the Resolution:

·           by or on behalf of a member of Key Management Personnel as disclosed in the Remuneration Report; and

·           by or on behalf of a Closely Related Party of a member of Key Management Personnel; and

·           as a proxy by a member of Key Management Personnel or a Closely Related Party of such member.

However, the Company need not disregard a vote on this Resolution if:

·           a person as proxy or attorney for a person who is entitled to vote on this Resolution, votes in accordance with directions given to the proxy or attorney to vote on this Resolution in that way; or

·           Նախագահը, որպես սույն Բանաձևի վերաբերյալ քվեարկելու իրավունք ունեցող անձի վստահված անձ կամ փաստաբան, քվեարկում է նախագահին տրված հանձնարարականի համաձայն՝ քվեարկելու սույն Բանաձևի վերաբերյալ Նախագահի որոշմամբ. կամ

·           սեփականատերը, որը հանդես է գալիս բացառապես առաջադրված, հոգաբարձուի, խնամակալության կամ այլ հավատարմագրային կարգավիճակով շահառուի ձայների անունից, եթե բավարարված են հետևյալ պայմանները.

o     շահառուն տրամադրում է գրավոր հաստատում սեփականատիրոջը, որ շահառուն բացառված չէ քվեարկությունից և չի հանդիսանում քվեարկությունից հանված անձի համախոհը, սույն որոշման վերաբերյալ. և

o     սեփականատերը քվեարկում է սույն որոշման վրա՝ համաձայն շահառուի կողմից տրված ցուցումների՝ այդ կերպ քվեարկելու համար:

Voting prohibition

A vote on this Resolution must not be cast by or on behalf of a member of the Key Management Personnel whose remuneration details are included in the Remuneration Report, or a Closely Related Party of such member.

However, a vote may be cast by such person if the vote is not cast on behalf of a person who is excluded from voting on this Resolution, and:

·           the person is appointed as proxy by writing that specifies the way the proxy is to vote on this Resolution; or

·           the person is the Chair and the appointment of the Chair as proxy does not specify the way the proxy is to vote on this Resolution, but expressly authorises the Chair to exercise the proxy even if this Resolution is connected with the remuneration of a member of the Key Management Personnel.

To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution as an Սովորական բանաձև:

"That, for the purposes of Article 6.3(j) of the Constitution and for all other purposes, Mr Ashish Khare, who was appointed as Director on 24 January 2024, retires, and, being eligible, is re-elected, as a Director on the terms and conditions set out in the Explanatory Memorandum."

To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution as an Սովորական բանաձև:

"That, for the purposes of Articles 6.3(b)(ii) and 6.3(f) of the Constitution and for all other purposes, Mr Joe Salomon retires, and, being eligible, is re-elected, as a Director on the terms and conditions set out in the Explanatory Memorandum."

Դիտարկել և, եթե հարմար է, ընդունել հետևյալ որոշումը որպես ան Սովորական բանաձև:

"That, for the purposes of Articles 6.3(b)(ii) and 6.3(f) of the Constitution and for all other purposes, Mr Paul Haywood retires, and, being eligible, is re-elected, as a Director on the terms and conditions set out in the Explanatory Memorandum."

To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution as a Հատուկ բանաձև:

"That, for the purposes of section 136(2) of the Corporations Act and for all other purposes, Shareholders approve the adoption of the Proposed Constitution in substitution for, and to the exclusion of, the existing Constitution on the terms and conditions set out in the Explanatory Memorandum."

Voting exclusion

The Company will disregard any votes cast on this Resolution by any person who might obtain a benefit (except a benefit solely in the capacity of a Shareholder) if the Resolution is passed, and any associate of those persons (as applicable).

However, the Company need not disregard a vote on this Resolution if:

·           անձը որպես վստահված անձ կամ փաստաբան, ով իրավունք ունի քվեարկելու սույն որոշման վերաբերյալ, քվեարկում է վստահված անձին կամ փաստաբանին տրված ցուցումներին համապատասխան՝ այդ ձևով քվեարկելու որոշումը. կամ

·           Նախագահը, որպես սույն Բանաձևի վերաբերյալ քվեարկելու իրավունք ունեցող անձի վստահված անձ կամ փաստաբան, քվեարկում է նախագահին տրված հանձնարարականի համաձայն՝ քվեարկելու սույն Բանաձևի վերաբերյալ Նախագահի որոշմամբ. կամ

·           շահառուի անունից քվեարկում է բացառապես թեկնածուի, հոգաբարձուի, խնամակալության կամ այլ հավատարմության իրավունքով հանդես եկող սեփականատերը, եթե բավարարված են հետևյալ պայմանները.

o     շահառուն տրամադրում է գրավոր հաստատում սեփականատիրոջը, որ շահառուն բացառված չէ քվեարկությունից և չի հանդիսանում քվեարկությունից հանված անձի համախոհը, սույն որոշման վերաբերյալ. և

o     սեփականատերը քվեարկում է սույն որոշման վրա՝ համաձայն շահառուի կողմից տրված ցուցումների՝ այդ կերպ քվեարկելու համար:

ԱՅԼ ԲԻԶՆԵՍ

In accordance with Section 250S(1) of the Corporations Act, Shareholders are invited to ask questions about or make comments on the management of the Company and to raise any other business which may lawfully be brought before the Meeting.

Խորհրդի հրամանով

Anshu Raghuvanshi
Company քարտուղար
24 Հոկտեմբեր 2024

This Explanatory Memorandum has been prepared for the information of Shareholders in connection with the business to be conducted at the Annual General Meeting to be held at Vigo Consulting, 78-79 New Bond Street, London, W1S 1RZ, United Kingdom on Friday, 22 November 2024 at 10.00am (GMT) / 6:00pm (AWST).

Սույն Բացատրական Հուշագիրը պետք է ընթերցվի հանդիպման կից ծանուցման հետ միասին:

Section 317 of the Corporations Act requires the Directors of the Company to put before the Annual General Meeting the Financial Report, Directors' Report (including the Remuneration Report), declaration of the Directors and the Auditor's Report for the financial year that ended before the Annual General Meeting.

In accordance with section 250S of the Corporations Act, Shareholders will be provided with a reasonable opportunity to ask questions or make statements in relation to the reports mentioned above but no formal Resolution to adopt the reports will be put to Shareholders at the Annual General Meeting (save for Resolution 1 in respect of the adoption of the Remuneration Report).

Shareholders will also be given a reasonable opportunity to ask the Company's auditor questions about the conduct of the audit and the preparation and content of the Auditor's Report. In addition to taking questions at the Annual General Meeting, written questions to:

·           the Chair about the management of the Company; or

·           the Company's auditor about:

o     the preparation and content of the Auditor's Report;

o     the conduct of the audit;

o     accounting policies adopted by the Company in relation to the preparation of the financial statements; and

o     the independence of the auditor in relation to the conduct of the audit,

may be submitted no later than 5 business days before the Annual General Meeting to the Company's registered office or via email to [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված].

A copy of the Company's 2024 Annual Report is available in the "Financial Reports" section of the Company's website at https://www.synergiaenergy.com/investors/financial-reports.

1.         Resolution 1 - Adoption of Remuneration Report

1.1 Ընդհանուր

Section 250R of the Corporations Act provides that a listed company must put the adoption of its remuneration report to vote at its annual general meeting. Notwithstanding that the Company is not considered a listed company for the purposes of section 250R of the Corporations Act and, accordingly, is not required to put the adoption of the Remuneration Report to vote, it is seeking Shareholder approval of the Remuneration Report at the Annual General Meeting as a matter of good corporate governance. The Company will implement voting exclusions and prohibitions in respect of Resolution 1 as though it was required to put the adoption of the Remuneration Report to vote at the Annual General Meeting under section 250R of the Corporations Act

 The vote on Resolution 1 is advisory only and does not bind the Directors or the Company. If Resolution 1 is not passed, the Directors will not be prohibited from adopting the Remuneration Report or required to alter any of the arrangements in the Remuneration Report.

The Remuneration Report is set out in pages 23 to 33 (inclusive) of the Company's 2024 Annual Report, which is available on the "Financial Reports" section of the Company's website at https://www.synergiaenergy.com/investors/financial-reports.

Section 250SA of the Corporations Act provides that the chair of a listed company must allow a reasonable opportunity for its shareholders as a whole to ask questions about or make comments on its remuneration report. The Company will provide Shareholders with a reasonable opportunity to ask questions concerning or make comments on the Remuneration Report at the Annual General Meeting as a matter of good corporate governance, despite not being required to do so under the Corporations Act.

The Directors will consider the outcome of the vote and comments made by Shareholders on the Remuneration Report at the Meeting when reviewing the Company's remuneration policies.

1.2           Proxy voting restrictions

Shareholders appointing a proxy for this Resolution should note the following:

·           If you appoint a member of the Key Management Personnel (other than the Chair) whose remuneration details are included in the Remuneration Report, or a Closely Related Party of such a member as your proxy, then you must direct your proxy on how to vote on this Resolution. Undirected proxies granted to these persons will not be voted and will not be counted in calculating the required majority if a poll is called on this Resolution.

·           If you appoint the Chair as your proxy (where the Chair is also a member of the Key Management Personnel whose remuneration details are included in the Remuneration Report, or a Closely Related Party of such a member), then you do not need to direct your proxy on how to vote on this Resolution. However, if you do not direct the Chair on how to vote, you must mark the acknowledgement on the Proxy Form to expressly authorise the Chair to exercise his or her discretion in exercising your proxy even though this Resolution is connected directly or indirectly with the remuneration of Key Management Personnel.

·           If you appoint any other person as your proxy, then you do not need to direct your proxy on how to vote on this Resolution, and you do not need to mark any further acknowledgement on the Proxy Form.

1.3 Լրացուցիչ տեղեկություններ

The Board recommends that Shareholders vote in favour of Resolution 1. Resolution 1 is a non-binding Ordinary Resolution. The Chair intends to exercise all available proxies in favour of Resolution 1.

2.         Resolution 2 - Re-election of Mr Ashish Khare as a Director

2.1 Ընդհանուր

Article 6.2(b) of the Constitution provides that the Directors may appoint any person as a Director if the appointment of that Director does not cause the total number of Directors to exceed the maximum number specified by the Constitution.

Article 6.3(i) of the Constitution provides that any Director appointed under Article 6.2(b) of the Constitution may retire as a Director at the general meeting of the Company immediately following their appointment and will be eligible for re-election as a Director at that meeting.

Pursuant to Article 6.3(j) of the Constitution, a Director that does not retire as a Director at the general meeting of the Company immediately following their appointment must retire at the next annual general meeting of the Company and will be eligible for re-election as a Director at that meeting.

Mr Ashish Khare was appointed as an Executive Director of the Company, effective 24 January 2024, pursuant to Article 6.2(b) of the Constitution. The Meeting is the general meeting of the Company which immediately follows the appointment of Mr Khare as Director. Accordingly, Mr Khare may retire, and is eligible for re-election, as a Director at the Meeting under Article 6.3(i) of the Constitution. Notwithstanding that Mr Khare may retire at the Meeting pursuant to Article 6.3(i) of the Constitution, the Meeting is the annual general meeting of the Company which immediately follows the appointment of Mr Khare as Director. Mr Khare is, therefore, required to retire, and will be eligible for re-election, as a Director at the Meeting pursuant to Article 6.3(j) of the Constitution.

Pursuant to Article 6.3(j) of the Constitution, Mr Khare retires, and, being eligible, seeks to be re-elected as a Director at the Meeting.

2.2           Ashish Khare Biography

Mr Khare was appointed as Head of India Assets in November 2016 and Executive Director in 2024. Mr Khare is based in India and has over 22 years of experience in the petroleum industry. Mr Khare's areas of expertise include upstream oil and gas, as well as midstream and downstream project implementation and operation. He brings with him rich and diverse experience spanning across oil and gas, refinery, LNG, EOR, marginal field development and steady state operation management. Mr Khare originally worked for the Company as GM Operations & Business Development, and has experience working for various Indian companies including Reliance Petroleum, Enron and Cairn India Ltd.

2.3           Board recommendation

The Board (excluding Mr Khare) recommends that Shareholders vote in favour of Resolution 2. Resolution 2 is an Ordinary Resolution. The Chairperson intends to exercise all available proxies in favour of Resolution 2.

3.         Resolutions 3 & 4 - Re-election of Mr Joe Salomon and Mr Paul Haywood as Directors

3.1 Ընդհանուր

Article 6.3(b) of the Constitution provides that a Director must retire from office no later than the longer of:

(i)            the third annual general meeting of the Company; or

(ii)           3 years following that Director's last election or appointment.

Pursuant to Article 6.3(f) of the Constitution, a Director who retires under Article 6.3(b) of the Constitution is eligible for re-election as a Director. The Company considers that the requirement for Director retirement under Article 6.3(b) of the Constitution prevails over, and operates separately, and in addition, to, any other requirement for Director retirement that is set out in Article 6.3 of the Constitution. However, Article 6.3(a) of the Constitution provides that the Chief Executive Officer is not required to retire as a Director under Article 6.3(b).

Each of Mr Joe Salomon and Mr Paul Haywood were last elected as a Director at the annual general meeting of the Company held on 26 November 2021. The Meeting is the third annual general meeting of the Company following the last election of Mr Salomon and Mr Haywood as Directors. Accordingly, each of Mr Salomon and Mr Haywood must retire, and are eligible for re-election, as a Director at the Meeting.

Pursuant to Articles 6.3(b) and 6.3(f) of the Constitution, each of Mr Salomon and Mr Haywood retire, and, being eligible, seek to be re-elected, as a Director at the Meeting.

3.2           Joe Salomon biography

Mr Salomon has a bachelor's degree in applied science, is a member of the American Association of Petroleum Geologists and the Society of Petroleum Engineers and has over 37 years' experience working for upstream energy companies. Mr Salomon has worked for a number of oil and gas companies in various senior positions including General Manager Exploration and New Ventures at Murphy Oil Corporation and Global Head of Geoscience at RISC PL, in addition to a number of executive director roles including Strategic Energy Resources, Norwest Energy and Nido Petroleum. At several times in his career, Mr Salomon has acted as an independent consultant for various oil and gas companies, including New Standard Energy and Pacrim Energy. Mr Salomon first worked on Indian projects in 1994 while at Ampolex and since that time has maintained connection with the Indian industry, at various times bidding in India's exploration and field development rounds and working with Indian companies as joint venture partners, both in India and internationally.

Mr Salomon was appointed as a Non-Executive Director in November 2015, Managing Director on 18 March 2016, and Interim Chairman on 5 May 2020. Mr Salomon continued as Managing Director and Interim Chairman until he was appointed as Executive Chairman on 16 June 2021. Mr Salomon moved to a Non-Executive Chairman role on 29 June 2023.

3.3           Paul Haywood biography

Mr Haywood has over 19 years' international experience in delivering value for his investment network through a blended skill set of corporate and operational experience, including six years in the Middle East, building early stage and growth projects. More recently, Mr Haywood has held senior management positions with UK and Australian public companies in the natural resource and energy sectors including oil and gas exploration and development in UK, EU and Central Asia. Mr Haywood's expertise stretch across a broad UK and Australian public market, with a cross-functional skill set with diverse experience and capability encompassing research, strategy, implementation, capital and transactional management. Mr Haywood is currently executive director of Block Energy Plc and resource focused UK advisory firm, Plutus Strategies Ltd.

Mr Haywood was appointed as a Director in May 2017.

3.4           Board recommendation

The Board (excluding Mr Salomon) recommends that Shareholders vote in favour of Resolution 3. Resolution 3 is an Ordinary Resolution. The Chair intends to exercise all available proxies in favour of Resolution 3.

The Board (excluding Mr Haywood) recommends that Shareholders vote in favour of Resolution 4. Resolution 4 is an Ordinary Resolution. The Chair intends to exercise all available proxies in favour of Resolution

4.         Resolution 5 - Adoption of Proposed Constitution

4.1 Նախապատմություն

Resolution 5 is a Special Resolution which seeks to approve the adoption of the Proposed Constitution as a new and updated constitution to, among other things, remove all references to the Company being listed on ASX. Pursuant to the Corporations Act, a company may modify or repeal its constitution, or a provision of its constitution, by Special Resolution.

The replacement of the Constitution with the Proposed Constitution requires approval, for all purposes, by way of a Special Resolution, meaning that at least 75% of votes must be cast in favour of the Resolution for it to be passed.

A brief summary of the material proposed differences between the existing Constitution and the Proposed Constitution is set out below. This summary is not exhaustive and does not identify all of the differences between the existing Constitution and the Proposed Constitution.

In accordance with section 136(5) of the Corporations Act, the Company will lodge with ASIC a copy of the Proposed Constitution and the associated Special Resolution within 14 days after the Meeting if Resolution 5 is passed.

A copy of the Proposed Constitution can be sent to Shareholders upon request to the Company Secretary by email at [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]. Shareholders are invited to contact the Company if they have any queries or concerns.

4.2           Summary of material proposed changes

Ընդհանուր թարմացում

The existing Constitution was adopted on 27 November 2019 and remains unchanged since that date. There have been a number of developments in corporate governance principles and general corporate and commercial practices for public companies since the existing Constitution was adopted. Having reviewed the existing Constitution, the Board considers that replacement of the existing Constitution with the Proposed Constitution is appropriate to reflect best market practices.

Removal of references to ASX and restriction on further issue of Shares

The Company has not amended or otherwise updated its constitution since the Company's removal from the official list of ASX on 30 December 2022. The Board considers that it would be prudent to update the existing Constitution by replacing it with the Proposed Constitution to remove any references to ASX and the operation of ASX Listing Rules, which no longer affect the governance of the Company.

Specifically, ASX Listing Rules 7.1 and 7.1A allowed the Company to issue a maximum amount of equity securities during any 12 month period that is equal to 25% of the total Shares on issue as at the commencement of that 12 month period without seeking Shareholder approval for the issue of such equity securities. The Company is committed to best corporate governance practices and accordingly as a result of the Company no longer being bound by ASX Listing Rules 7.1 and 7.1A, and in line with typical share authority levels that are requested by comparator AIM traded companies, the Proposed Constitution allows the Company to issue up to 25% of its share capital as at an annual general meeting date in the period to the next annual general meeting without seeking shareholder approval for such share issues. In other words, the Proposed Constitution provides the Company with the same share issue provisions it had as an ASX-listed company, and in line with those typically sought by comparator AIM traded companies.

4.3           Board recommendation

The Directors unanimously recommend that Shareholders approve Resolution 5.

Words which are defined in the Explanatory Memorandum have the same meaning when used in the Notice of Meeting unless the context requires otherwise. For assistance in considering this Notice of Meeting and Explanatory Memorandum, the following words are defined:

AIM means the Alternative Investment Market, located in London, United Kingdom.

Տարեկան ընդհանուր ժողով or Հանդիպում means the annual general meeting of the Company convened under this Notice of Meeting.

Տարեկան հաշվետվություն means the Directors' Report, the Financial Report, and Auditor's Report, in respect to the year ended 30 June 2024.

Հոդված means an article of the Constitution.

ASIC means the Australian Securities and Investments Commission.

ասքս means ASX Limited (ACN 008 624 691) or the Australian Securities Exchange, as the context requires.

ASX Listing Rules means the official listing rules of the ASX.

Auditor's Report means the auditor's report on the Financial Report.

AWST նշանակում է Ավստրալիայի արևմտյան ստանդարտ ժամանակ՝ լինելով Արևմտյան Ավստրալիայի Պերտ քաղաքում։

Տախտակ նշանակում է Ընկերության տնօրենների խորհուրդ:

Աթոռ means the person appointed to chair the Meeting of the Company convened by this Notice.

Գլխավոր գործադիր տնօրեն means chief executive officer of the Company.

Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն means chief financial officer of the Company.

Closely Related Party of a member of the Key Management Personnel means:

·           a spouse or child of the member;

·           a child of the member's spouse;

·           a dependent of the member or the member's spouse;

·           anyone else who is one of the member's family and may be expected to influence the member, or be influenced by the member, in the member's dealing with the entity;

·           a company the member controls; or

·           a person prescribed as such by the Կորպորացիաների կանոնակարգ 2001 թ (Cth) for the purposes of the definition of 'closely related party' in the Corporations Act.

Ընկերության մասին means Synergia Energy Ltd (ACN 078 652 632).

Company քարտուղար means the company secretary of the Company.

Սահմանադրություն means the constitution of the Company as at the date of this Notice.

Կորպորացիաների ակտ նշանակում է Corporations Act 2001 թ (Cth).

ԿՐԵՍՏ means the computerised settlement system (as defined in the Uncertificated Securities Regulations 2001) in the United Kingdom operated by Euroclear UK & International Limited which facilitates the transfer of title to shares in uncertificated form.

CREST ձեռնարկ means the manual relating to CREST issued by Euroclear UK & International Limited.

CREST քվեարկության հրահանգ նշանակում է հաղորդագրություն, որն ուղարկվում է CREST-ի միջոցով:

Դեպոզիտար տոկոս նշանակում է բաժնետոմս ներկայացնող բաժնետոմս, որը թողարկվել է Մեծ Բրիտանիայի դեպոզիտարիայի կողմից և որը enables the holder to hold and settle transfers of Shares in CՀԱՆԳԻՍՏ

DI կրողներ նշանակում է կրողներ ա Դեպոզիտարիայի շահերը.

ռեժիսոր նշանակում է ժամանակ առ ժամանակ Ընկերության տնօրեն:

Տնօրենների հաշվետվություն means the annual directors' report prepared under Chapter 2M of the Corporations Act for the Company and its controlled entities.

ԵՈՐ means enhanced oil recovery.

EUI միջոց Euroclear UK & International Limited.

Գործադիր նախագահ means executive chairman of the Company.

Գործադիր տնօրեն means executive Director of the Company.

Բացատրական հուշագիր նշանակում է բացատրական հուշագիր, որն ուղեկցվում է ժողովի սույն ծանուցմանը:

Ֆինանսական հաշվետվություն means the annual financial report prepared under Chapter 2M of the Corporations Act for the Company and its controlled entities.

Ուսուցման ձև means, for holders of CREST Depository Interests, the form of instruction accompanying this Notice of Meeting.

GM Operations & Business Development means general manager of operations and business development of the Company.

GMT նշանակում է Գրինվիչի ժամանակ:

Head of India Assets means head of India assets of the Company.

Ժամանակավոր նախագահ means interim chairman of the Company.

Հիմնական կառավարման անձնակազմ has the same meaning as in the accounting standards issued by the Australian Accounting Standards Board and means those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company, or if the Company is part of a consolidated entity, of the consolidated entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of the Company, or if the Company is part of a consolidated entity, of an entity within the consolidated group.

LNG means liquified natural gas.

Գործադիր տնօրեն means managing Director of the Company.

Ոչ գործադիր նախագահ means non-executive Chair of the Company.

Ոչ գործադիր տնօրեն means non-executive Director of the Company.

Հանդիպման ծանուցում or ծանուցում means this notice of annual general meeting.

Սովորական բանաձև նշանակում է բանաձեւ, որն ընդունվել է բանաձեւի վերաբերյալ քվեարկելու իրավունք ունեցող անդամների ձայների ավելի քան 50%-ով։

Proposed Constitution means the constitution attached to this Notice of Meeting as Annexure 1.

Վստահված անձի ձև means the proxy form accompanying this Notice of Meeting.

Վարձատրության հաշվետվություն means the remuneration report set out in the Directors' Report section of the Company's annual report for the year ended 30 June 2024.

որոշում means a resolution set out in this Notice of Meeting.

Կիսվել նշանակում է Ընկերության կապիտալում ամբողջությամբ վճարված սովորական բաժնետոմս:

բաժնետեր նշանակում է բաժնետոմսի սեփականատեր:

Հատուկ բանաձև նշանակում է բանաձեւ, որն ընդունվել է բանաձեւի վերաբերյալ քվեարկելու իրավունք ունեցող անդամների ձայների ավելի քան 75%-ով։

Մեծ Բրիտանիայի դեպոզիտար նշանակում է Computershare Investor Services Plc.

Վստահված անձի կողմից քվեարկություն

Վստահված անձի ձևաթուղթը կցվում է հանդիպման այս ծանուցմանը:

Each member who is entitled to attend and cast a vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy. A proxy need not be a member.

A member who is entitled to cast 2 or more votes at the Annual General Meeting may appoint either 1 or 2 proxies. If you wish to appoint 2 proxies, you must use a separate Proxy Form for each proxy and indicate the percentage of your voting rights or the number of shares that each proxy is appointed in respect of, on the Proxy Forms. If you wish to appoint more than 1 proxy, you should photocopy the enclosed Proxy Form or request an additional Proxy Form to be sent to you. Where a member appoints 2 proxies and does not specify the proportion or number of the member's votes, each proxy may exercise half of the member's rights.

An instrument appointing a proxy may not be treated as valid unless the instrument, and the power of attorney or other authority (if any) under which the instrument is signed or proof of the power or authority to the satisfaction of the Directors, is or are delivered:

All Proxy Forms must be lodged no later than by 6.00pm (AWST) on Wednesday, 20 November 2024 (or, in the case of any adjournment of the Annual General Meeting, by no later than 48 hours before the time of the adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote).

All Forms of Instruction must be lodged no later than 2.00pm (GMT) on Tuesday 19 November 2024.

Վստահված անձ նշանակող փաստաթուղթը պետք է գրավոր լինի նշանակողի կամ նշանակողի գրավոր պատշաճ կերպով լիազորված փաստաբանի ձեռքի տակ, կամ, եթե նշանակողը կորպորատիվ մարմին է, կա՛մ ընդհանուր կնիքի տակ, եթե այն ունի ընդհանուր կնիք, կա՛մ ձեռքի տակ: սպայի կամ պատշաճ կերպով լիազորված փաստաբանի կամ պատշաճ կերպով լիազորված ներկայացուցչի.

A body corporate which is a Shareholder, or which has been appointed as a proxy, may appoint an individual to act as its representative at the Annual General Meeting. The appointment must comply with section 250D of the Corporations Act. The representative should bring evidence of their appointment to the Annual General Meeting, including authority under which their appointment is signed, unless previously given to the Company.

Բաժնետերերը և նրանց վստահված անձինք պետք է տեղյակ լինեն, որ.

·           եթե վստահված անձինք քվեարկում են, նրանք պետք է առաջադրեն բոլոր ուղղորդված վստահված անձինք՝ ըստ հանձնարարականի. և

·           Ցանկացած ուղղորդված վստահված անձ, որը չի քվեարկվում, ինքնաբերաբար կփոխանցվի ամբիոնի վարիչին, որը պետք է քվեարկի վստահված անձանց նկատմամբ, ինչպես հանձնարարված է:

Վստահված անձի քվեարկություն, եթե նշանակումը սահմանում է քվեարկության եղանակը

Կորպորացիաների մասին օրենքի 250BB(1) բաժինը նախատեսում է, որ վստահված անձի նշանակումը կարող է սահմանել, թե ինչպես պետք է վստահված անձը քվեարկի որոշակի բանաձևի վերաբերյալ, և եթե դա անում է.

·           վստահված անձը չպետք է քվեարկի ձեռքի բարձրացումով, բայց եթե վստահված անձը դա անում է, վստահված անձը պետք է քվեարկի այդ կերպ (այսինքն՝ ինչպես հրահանգված է). և

·           եթե վստահված անձը ունի 2 կամ ավելի նշանակումներ, որոնք սահմանում են բանաձեւի քվեարկության տարբեր եղանակներ, վստահված անձը չպետք է քվեարկի ձեռքի բարձրացումով. և

·           եթե վստահված անձը ժողովի նախագահն է, որի ժամանակ քվեարկվում է բանաձևը, վստահված անձը պետք է քվեարկի քվեարկության ժամանակ և պետք է քվեարկի այդ կերպ (այսինքն, ինչպես հրահանգված է). և

·           եթե վստահված անձը նախագահ չէ, վստահված անձը չպետք է քվեարկի քվեարկության ժամանակ, բայց եթե վստահված անձը դա անում է, վստահված անձը պետք է քվեարկի այդպես (այսինքն, ինչպես հրահանգված է):

Եթե ​​վստահված անձը նաև Բաժնետեր է, ապա 250BB(1) բաժինը չի ազդում այն ​​բանի վրա, որ անձը կարող է ձայն տալ որպես բաժնետեր:

Որոշակի հանգամանքներում ոչ նախագահող վստահված անձի փոխանցումը ամբիոնին

Կորպորացիաների մասին օրենքի 250BC բաժինը նախատեսում է, որ եթե.

·           Վստահված անձի նշանակումը սահմանում է, թե ինչպես է վստահված անձը քվեարկելու որոշակի բանաձևի վերաբերյալ Ընկերության անդամների ժողովում. և

·           նշանակված վստահված անձը ժողովը նախագահող չէ. և

·           Հանդիպմանը պատշաճ կերպով պահանջվում է սոցհարցում բանաձեւի վերաբերյալ. և

·           կիրառվում է հետևյալներից որևէ մեկը.

o     վստահված անձը չի գրանցվում որպես ժողովին ներկա. կամ

o     վստահված անձը չի քվեարկում որոշման վերաբերյալ,

Ժողովը նախագահում է, մինչև որոշման քվեարկության ավարտը, նշանակվել է որպես վստահված անձ՝ նիստում որոշման քվեարկության նպատակով։

Voting Prohibition by Proxy Holders (Remuneration of Key Management Personnel)

In accordance with section 250BD of the Corporations Act, votes on Resolution 1 must not be cast (in any capacity) by, or on behalf Հյուրատետր:

·           a member of the Key Management Personnel; or

·           a Closely Related Party of such member.

However, a person described above may cast a vote on Resolution 1 if the vote is not cast on behalf of a person who is excluded from voting on the relevant Resolution and:

·           the person is appointed as proxy by writing that specifies the way the proxy is to vote on the Resolution; or

·           the person is the Chair and the appointment of the Chair as proxy does not specify the way the proxy is to vote on the resolution, but expressly authorises the Chair to exercise the proxy even if the Resolution is connected with the remuneration of a member of the Key Management Personnel.

Նախագահի քվեարկության մտադրությունները

The Chair intends to exercise all available proxies in favour of all Resolutions, unless the Shareholder has expressly indicated a different voting intention on the Proxy Form.

If the Chair is appointed as your proxy and you have not specified the way the Chair is to vote on Resolution 1 by signing and returning the Proxy Form, you are considered to have provided the Chair with an express authorisation for the Chair to vote the proxy in accordance with the Chair's intention, even though the Resolution is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of the Key Management Personnel of the Company.